近日，江苏一花店雇主茆女士收到别称生分顾主发来的订单，条款制作一个52000元现款鲜花礼盒北京专业的市场调研公司，用于给女友求婚。

　　雷同好技俩和用度后，对标的茆女士要了银行卡号转账，让茆女士取钱维护制作，可就在将花束送到顾主手上一个小时之内，茆女士却收到银行卡被冻结的音书。

　　经警方核实，茆女士收到用于制作现款花束的资金，内容上是涉嫌诱拐坐法的赃款。当今，案件正在进一步侦办中。

　　有关词条#花店接5万2现款花束大单竟是洗钱#引爆热搜，冲上微博热搜首位。

　　不少网友暗示，骗子的骗术果然多，让东谈主防不堪防。

　　寰球已有多家花店、蛋糕店等中招

　　据媒体不扫数统计，近两年通过此类手法洗钱的案例层见错出。

　　2023年2月9日，湖北襄阳公安查获多起鲜花配送夹带大额现款的决策情况，下单客户等于电诈分子。

　　金某在谷城县决策一家鲜花礼品店，2023年12月16日，有须眉微信添加其好友，称要购买鲜花礼盒送给一又友，并要在其中附送1.5万元的现款红包。将货送到后没几天，金某接到银行见告，其银行卡系涉案账户被银行冻结。

　　2024年1月16日江西省永新县公安局禾川派出所辖区一花店雇主刘女士到禾川派出所报警，称本日上昼接到别称生分的顾主发来微信订单，条款制作一个“1万元现款鲜花礼盒”，是其送给母亲的一个惊喜。

刘女士与“巧妙顾主”聊天记载

　　“巧妙顾主”宣称会将钱转账到刘女士的银行卡中，请其取现后径直制作。刘女士按照商定取出现款，包装了一束“现款花束”，并由“巧妙顾主”取走。不久后，刘女士收到我方银行卡被冻结的音书，于是报案请求民警匡助。当今，该起洗钱案件已破获。

　　除了鲜花礼盒，定制蛋糕也蒙难！2024年1月6日，陕西榆林榆阳区某蛋糕店雇主赵先生收到了一条好友恳求。通过恳求后，这名网友称我方和老婆的受室追悼日将至，神秘顾客平台但愿定制一款有“特殊条款”的蛋糕，行将3.5万元现款作念入蛋糕中。

赵先生与该网友的聊天记载

　　赵先生将“定制”的蛋糕送至指定场所交给了买家后，还以为作念了一单可以的买卖，没念念到第二天他的银行卡就因为涉诈资金的流入被公安机关照章赐与管控。

　　“大单”竟是洗钱妙技

　　讼师、警方教唆

　　据办案民警先容，这是一种新式洗钱形势，诱拐团伙为快速洗钱把以银行取现、换假造币形势转为向花店、蛋糕店等进行大额消耗套现。

　　诱拐分子通过齐集平台或拉拢腹地东谈主员联系商户，盯准商户就业客户的激情，提倡个性需求。商户因前期作念过肖似定制礼品盒或基于大额订单，大多会迎合客户需求，裁汰了警惕。

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　　往往诱拐分子会优先购买便捷变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提倡将钱打入商户决策者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。随后，行恶东谈主员将卡号转发给电诈案件受害东谈主。商户收到的“预支款”内容是其他案件的“赃款”。

　　就这么，商户决策者意外中成为诱拐分子的“洗钱帮凶”。同期，导致商户账户被冻结，致使涉案资金被划扣的要害亏空。

　　讼师教唆

　　闻明公益讼师刘东晨分析合计，商户若在“洗钱”案件中存在主不雅极端，则可能组成帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等多种罪名；若情节幽微，亦会面对行政处罚。刘讼师教唆商家应警惕永诀常情的订单，幸免成为“洗钱”用具。

　　警方教唆

　　弘大商户要严慎领受齐集订单和大额线下订单，步伐收款经由，拒却来历不解的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同期，不要浮松提供我方的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的小利，成为诱拐分子洗钱的用具。

　　个体商户若发现银行账户出现十分景色，应第一时辰到银行卡开卡行查明原因，如被警方照章处罚，请积极齐集来往贵府结合警方拜谒处罚。

（著述开始：逐日经济新闻）北京专业的市场调研公司